cft
-
لوایح پالرمو و سی اف تی در پیچ خطرناک
قرار گرفتن دولت ایران در لیست دولت های غیر همکار یا اصطلاحا فهرست سیاه FATF به سال 1388 بر می گردد. تعهد سیاسی کشورمان در خرداد 1395 به اجرای برنامه اقدام ارائه شده از طرف FATF در مسیر رفع نواقص قانونی و فنی برای مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، موجب شد تا این نهاد اقدام به تعلیق اقدامات مقابله ای علیه کشورمان کند
| -
نقوی حسینی:
کشور را با شفاف شدن دارایی‌ها راحت‌تر تحریم می‌کنند
وقتی میزان دارایی‌های کشور شفاف شود، به راحتی می‌توانند منابع ورودی کشور را تحریم کنند.
| -
لایحه الحاق CFT به جلسه امروز شورای نگهبان نرسید
این لایحه تازه امروز به شورای نگهبان واصل شده و در جلسه امروز مورد بررسی قرار نگرفت.
|